Precis Actifance erkent het belang van anti-witwasbewustzijn, financiële integriteit en verantwoord deelnemen aan markten voor digitale activa.
Dit AML-beleid legt de algemene principes uit die Precis Actifance toepast om onwettig gebruik van crypto-gerelateerde technologieën, verdachte financiële activiteiten, fraude, sanctie-ontduiking, terrorismefinanciering en andere verboden gedragingen tegen te gaan.
Het doel van dit beleid is een verantwoord kader vast te stellen voor hoe Precis Actifance anti-witwasbewustzijn benadert binnen het digitale activalandschap.
Cryptomarkten kunnen grensoverschrijdende activiteiten, gedecentraliseerde infrastructuur, beurzen van derden en externe wallets omvatten. Daarom moeten gebruikers begrijpen dat nalevingsverplichtingen kunnen variëren afhankelijk van hun rechtsgebied, accounttype, beursprovider en lokale regelgeving.
Van gebruikers wordt verwacht dat zij op verantwoorde, wettige wijze en in overeenstemming met toepasselijke regels met Precis Actifance en gerelateerde digitale activadiensten omgaan.
Precis Actifance ondersteunt of moedigt het gebruik van crypto-markten, handelssystemen, geautomatiseerde technologieën of analysetools voor onwettige doeleinden niet aan.
Precis Actifance kan verwijzen naar, interacteren met of analytische infrastructuur bieden met betrekking tot beurzen of liquiditeitsomgevingen van derden.
Externe beurzen, custodians, betalingsverwerkers en dienstverleners kunnen hun eigen nalevingsprocedures toepassen, waaronder identiteitsverificatie, transactiemonitoring, sanctiescreening, accountbeperkingen, bron-van-fondsencontroles of aanvullende verificatievereisten.
Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen dat hun activiteiten legaal zijn op hun locatie en in overeenstemming met eventuele verplichtingen opgelegd door relevante toezichthouders, beurzen, financiële instellingen of dienstverleners.
Gebruikers mogen niet proberen eigendom te verbergen, transacties te verhullen, valse informatie te verstrekken, verificatieprocessen te omzeilen of digitale activainfrastructuur te gebruiken op een manier die verdacht of onwettig kan worden beschouwd.
Verdachte activiteiten kunnen gedrag omvatten dat niet overeenkomt met normaal gebruik, pogingen om handelssystemen te misbruiken, herhaalde indiening van misleidende informatie, betrokkenheid bij beperkte rechtsgebieden of activiteiten gerelateerd aan fraude, illegale fondsen of verboden diensten.
Gebruikers mogen niet proberen nalevingscontroles, technische beperkingen, identiteitsverificatiesystemen, geografische beperkingen of risicobewakingsprocessen te omzeilen.
Precis Actifance kan dit AML-beleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in regelgeving, marktstandaarden, interne procedures of praktijken binnen de digitale activabranche weer te geven.
Voortgezet gebruik van de website na updates betekent dat gebruikers het herziene beleid erkennen.
